Взыскание долгов в Испании | Адвокат в Испании

Взыскание долгов в Испании

Взыскание долгов в Испании

Взыскание долгов в Испании

Коммерческий арбитраж в Испании

 

Взыскание долгов в Испании — это сложная и комплексная работа, в которой надлежащий опыт и многолетняя практика адвоката играют важнейшую роль.

Взыскание долгов в Испании — это профильная работа для департамента нашей адвокатской коллегии, специализирующегося на взыскание долгов как с физических, так и с юридических лиц.

Для представляющего Ваши интересы адвоката знание действующего законодательства, нестандартное мышление и использование различных реально действенных методов для достижения цели — главный залог успеха для гарантированного возврата долга.

Условия и юрисдикция процесса.

Признание решений судов РФ на территории Испании не происходит в автоматическом порядке. Истцу будет недостаточно предоставить в испанский суд вступившее в силу решение суда РФ о взыскании с ответчика имеющейся задолженности.

Для возможности проведения исполнительного процесса по фактическому взысканию долга, сначала надлежит провести процедуру признательного процесса (экзекватура).

Ответчик имеет легальное право оспорить экзекватуру, а испанский суд отказать в её проведении, по следующим мотивам:

1. — Процессуальные нарушения в ходе судебного рассмотрения дела на территории РФ (ответчик не был официально уведомлен о судебном процессе, не был вызван на судебные заседания в установленной на то форме и другие обязательные процессуальные действия).

2. — Решение, вынесенное судом РФ не соответствует выносимым решениям испанскими судами по аналогичным делам.

3. — Санкционные меры (процентные ставки, взыскание материального и морального ущерба, пени и т.д.) фигурирующие в решении суда РФ не соответствуют (превышают) общепринятым взысканиям на территории ЕС.

Иными словами — если в резолюции российского суда будет фигурировать банковская ставка по кредиту в размере 30-40% или штрафные санкции за просрочку выплаты кредита будут установлены в размере 50%, то инициировать признательный процесс будет крайне сложно. Испанским судам прекрасно известны возможные методы получения «нужных» приговоров со стороны судов РФ, в следствие чего любое откровенное несоответствие приговора с действующими аналогами в Испании, практически гарантированно приведёт к отказу в производстве экзекватуры.

Соответствующие исковые заявления, как по признательному, так и по исполнительному процессу, надлежит подавать в судебную инстанцию исключительно по месту проживания ответчика. Следовательно, сначала надлежит установить его постоянное место проживания в Испании и лишь затем инициировать процедуру экзекватуры в соответствующей юрисдикции.

Суд розыском ответчиков не занимается, так что для его локализации будет необходимо располагать, как минимум, его полными паспортными данными, номером российского загранпаспорта, а ещё лучше — номером его карточки резидента в Испании. Без этих реквизитов локализовать ответчика будет крайне проблематично.

Также мы всегда настоятельно рекомендуем нашим клиентам сначала произвести предварительную установку и оценку активов и пассивов ответчика на территории Испании, с целью дальнейшего своевременного ходатайства перед судом о наложении обеспечительных мер (эмбарго банковских счетов, движимого и недвижимого имущества) до окончательного решения суда по исполнительному процессу.

У нас обширнейшая практика в подобных процессах и не один раз возникали ситуации, когда недвижимость оказывалась зарегистрирована на родственников, а то и вообще на совершенно посторонних лиц. Официальные доходы, поступающие на банковский расчетный счёт ответчика отсутствуют, а сами счета полностью обнулены.

Случались и вообще комические ситуации, когда недвижимость, подлежащая судебному эмбарго была официально сдана в аренду на длительный срок гражданам Испании, с 2/3 несовершеннолетними детьми. На их выселение, в судебном порядке, потребовалось 2 года.

В настоящий момент признание и исполнение решений российских судов на территории Испании регулируется Договором между СССР и Королевством Испании о правовой помощи по гражданским делам от 26 октября 1990 года, в который были внесены существенные изменения в 1997 году.

В ст. 951 Гражданского Процессуального Кодекса Испании устанавливается, что судебные решения иностранных судов, вступившие в законную силу, признаются и исполняются в Испании в соответствии с положениями, установленными в международных договорах Испании.

Условия для признания и исполнения российских судебных решений в Испании:

— Решение вступило в законную силу и подлежит исполнению в соответствии с законодательством РФ.

— Ответчик или его представитель, не принявший участия в процессе, был своевременно и надлежащим образом извещен в соответствии с законодательством РФ.

— На территории Испании или третьего государства не было вынесено вступившее в законную силу решение по тому же правовому спору между теми же сторонами или в Испании не было ранее возбуждено производство по тому же правовому спору между теми же сторонами.

— Российский суд, вынесший решение, компетентен в соответствии со статьями 19 и 20 Договора.

— Согласно законодательству Испании, дело не относится к исключительной компетенции ее учреждений.

— Признание или исполнение решения не затрагивает суверенитета, безопасности, основных принципов законодательства Испании.

К ходатайству должны быть приложены:

— Заверенная копия решения российского суда со справкой о том, что оно вступило в законную силу и подлежит исполнению, если это не вытекает из текста самого решения.

— Документ, из которого следует, что сторона, не принявшая участия в процессе, или ее представитель, были извещены о судебном разбирательстве в соответствии с законодательством РФ.

— Заверенный перевод документов, указанных документов, а также перевод ходатайства.

Взыскание долга – неприятная, но при этом достаточно часто встречающаяся проблема, с которой сталкивается частные лица и бизнес в любых экономических условиях.

Взыскание дебиторской задолженности — стандартная проблема, с которой сталкивается большинство юридических лиц. Некоторые пытаются вернуть свои деньги самостоятельно. Однако мало кто учитывает, что для этого необходимы специальные навыки и доскональное знание всех этапов работы.

Для проведения первичного анализа перспектив дела мы попросим Вас подготовить следующие документы: договор, по которому Вы хотите взыскать долг (или по которому в отношении Вас пытаются взыскать денежные средства), акты приемки услуг или работ, накладные, по которым передавался товар (для договоров поставки), счета, акты сверки взаиморасчетов, переписка по договору (претензии, иные письма, уведомления о вручении заказных писем, факсовые копии писем), отдельно укажем также переписку по электронной почте – в ряде случаев эти письма допускаются судом в качестве доказательств по делу.

Крайне важно изначально правильно определить компетентную судебную инстанцию, в которую надлежит обращаться с целью взыскания имеющейся задолженности.

В случае, если в Вашем контракте с должником указано рассмотрение возникающих споров исключительно в арбитражном порядке, то подача судебного иска изначально невозможна. Обращение в суд будет возможно только в случае неисполнения ответчиком арбитражного решения, с целью взыскания задолженности, установленной арбитражным процессом.

Прежде чем обращаться в суд, как правило, необходимо соблюсти претензионный порядок по договору. Большинство правильно составленных договоров предусматривают перед подачей иска в суд обязательное направление претензии. В противном случае, если Вы не соблюдете претензионный порядок, установленный договором или законодательством, Ваш иск о взыскании долга не будет рассмотрен судом.

Грамотная работа с должником предусматривает несколько этапов.

Первый этап – внесудебный (либо досудебный, в случае последующего обращения в суд). На данном этапе услуги по возврату долгов включают в себя работу с должником, направление и обоснование претензий, убеждение должника не доводить возникшие вопросы до суда.

Так как взыскание долга и соответствующих неустоек на основании причинённого материального ущерба в судебном порядке может быть достаточно дорогим и длительным процессом, наши адвокаты рекомендуют и стремятся достичь взыскания суммы долга во внесудебном порядке.

Однако, как бы не развивались в дальнейшем события, есть несколько предварительных шагов, которые должен сделать каждый квалифицированный юрист, взявшись за урегулирование долговых обязательств.

ПЕРВЫЙ ШАГ — Проверка платежеспособности должника.

Если вы не обладаете реальной информацией о состоянии активов должника, то не стоит возбуждать процесс взыскания суммы долга без предварительного изучения платежеспособности должника для подтверждения возможности уплаты им имеющегося долга. Важно изначально определить реальные шансы на возможность возвращения долга до возбуждения процесса.

На сегодняшний день существует достаточное количество возможностей собрать необходимую информацию об активах и пассивах должника, их реализация зависит только от желания и платежеспособности клиента, а так же активности вашего юриста.

После детальной проверки платежеспособности должника, доверителю предоставляется заключение в письменной форме, где он может получить необходимую информацию о платежеспособности дебитора.

ВТОРОЙ ШАГ — Изучение и осуществление различных внесудебных легальных путей по взысканию имеющегося долга.

К подобным путям относится составление и направление обоснованных претензий, отправка заказных писем с требованием (бюрофакс), проведение встреч и устных переговоров.

Следует принять к сведению, что во многих случаях направления претензии о взыскании долга (формальный бюрофакс) бывает достаточно для того, чтобы должник погасил задолженность, поэтому не стоит пренебрегать возможностью внесудебного взыскания долгов.

Однако, нужно иметь в виду, что при составлении претензии о взыскании долга необходимо соблюсти все предусмотренные действующим законодательством требования, в противном случае эта претензия может оказаться бесполезной в рамках судебного процесса, поэтому для эффективного взыскания задолженности важно уже на этой стадии обратиться за квалифицированной юридической помощью.

Прежде чем приступить к долгому и сложному процессу по возмещению долга в испанских судах и трибуналах, наши квалифицированные юристы будут стремиться договориться с должником, предварительно изыскивая и согласовывая с ответчиком различные приемлемые для сторон варианты урегулирования долгового конфликта – отступные, залог, отсрочка, рассрочка, получение дополнительных гарантий и т.д.

Нашей конечной целью является получение имеющейся задолженности с минимальными затратами для наших клиентов, каковым является именно внесудебное урегулирование конфликта. Когда мы встречаем нежелание и отказ со стороны должника оплатить имеющуюся за ним задолженность, то только тогда мы переходим к следующему шагу, коим является подача судебного иска.

ТРЕТИЙ ШАГ — направление судебного иска.

На третьем этапе взыскание задолженности происходит в судебном порядке. Для того, чтобы судебный процесс прошел в максимально короткие сроки и с успехом для истца, необходимо участие профессиональных юристов, имеющих опыт по взысканию долгов в судебном процессе.

В испанских судах существует различные компетенции, которые определяются, исходя из суммы долга.

Быстрый или устный процесс (Juicio Verbal), при наличии требований до 6.000 Евро и при отсутствии прочих материальных (не относящихся к финансовым) требований. Это процесс, в котором, получив документы, подтверждающие задолженность, испанский суд дает ответчику 20 рабочих дней, чтобы оспорить или признать долг.

Если должник не отвечает или не оспаривает имеющуюся за ним задолженность, то суд вынесет резолюцию о принудительном взыскании задолженности по соответствующему решению.

В случае, если должник, в отзыве на исковое заявление оспаривает наличие задолженности, то дело переходит на рассмотрение в судебное заседание. Данный судебный процесс носит определение обычный процесс.

Обычный процесс (Juicio Ordinario). Это процесс, в котором обе стороны присутствуют на судебном заседании, где суд выносит свое решение, выслушав устные заявления и изучив письменные доказательства сторон.

Juicio Monitorio. Специальный тип процесса по возврату суммы долга, основанной на документах. Документы могут быть любой формы, но должны иметь подпись (печать, торговую марку и т.д должника).

Juicio Cambiario. Это специальный тип судебного процесса используется для взыскания долгов, основанных на торговых документах – т.е. неоплаченных счетов, чеков, банковских интересов, долгов по облигациям и т.д. После принятия иска к судопроизводству, суд дает ответчику 10 рабочих дней для добровольного погашения имеющейся задолженности.

При любом из процессов, суд имеет право наложения эмбарго на все активы ответчика или же проведения аукциона активов должника. В случае, если ответчик проигрывает процесс и принуждается судом к уплате долга, тогда судебное решение вступает в законную силу.

В соответствии с законом, должник обязан возместить своему кредитору все возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства убытки.

Во-первых, это причиненный ущерб, который должен быть возмещен полностью. В данном случае имеются в виду все материальные потери, которые понесла потерпевшая сторона (сами долги), в том числе расходы, которые она произвела или должна будет произвести для восстановления нарушенного права.

Например, кредитор, не получивший в срок денежные средства от своего должника, вынужден был прибегнуть к заемным средствам, пользование которыми ему необходимо оплатить. Оплата процентов за пользование денежными средствами кредитором в данном случае представляет собой материальные потери, т.е. убытки кредитора, которые должен будет возместить должник, нарушивший обязательство.

Во-вторых, должник будет обязан возместить упущенную выгоду, включающую в себя недополученные доходы, которые потерпевшая сторона получила бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы ее право не было нарушено.

Упущенная выгода также возмещается при условии, если кредитор докажет, что располагал реальными условиями для получения доходов, которые считаются упущенной выгодой, и получил бы эти доходы, если бы должник исполнил свои обязательства надлежащим образом.

В соответствии с принципами гражданского законодательства подлежащие возмещению убытки должны компенсироваться в полной мере. Это означает, что возмещению подлежат все причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

Однако возмещение убытков не должно приводить к явному обогащению взыскателя за счет должника. При взыскании долгов в судебном порядке наличие подлежащих возмещению задолженности и прочих убытков, их сумма должны быть доказаны тем лицом, кто требует их возмещения.

Свои особенности имеют меры ответственности, применяемые за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств. Нарушение денежного обязательства всегда выступает только в одной форме, а именно — просрочка платежа полностью либо части платежа. Основанием для наступления гражданско-правовой ответственности по этому поводу является факт невозврата (неуплаты) денежных средств в установленный договором срок.

В большинстве случаев, заключая договор, стороны предусматривают ответственность друг перед другом за несвоевременное исполнение обязательств. На обеспечение исполнения обязательств направлены такие договорные меры ответственности как пени, штрафы, неустойки. Если договор не содержит ответственности за нарушение денежных обязательств, то тогда можно возложить на должника ответственность, предусмотренную законом.

При нарушении денежного обязательства должником, в силу существующего закона, подлежат уплате проценты за пользование чужими денежными средствами.

Размер процентов за пользование чужими денежными средствами определяется существующей в месте проживания кредитора, а если кредитором является юридическое лицо — то существующей в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или соответствующей части денежного обязательства.

Возврат долгов с помощью профессиональных юристов, как правило, с лихвой окупает себя с финансовой точки зрения, так как помимо долга суд может взыскать с ответчика суммы, уплаченные за юридические услуги.

Для наших адвокатов работа работа по взысканию неисполненных долговых обязательств — профильная услуга. Наши специалисты имеют обширный опыт работы, что является залогом успешного исхода дела.

Наши адвокаты занимаются так же розыском должников, взысканием долгов на основании судебных решений зарубежных судов через признание этих решений в испанских судах (экзекватуры), а также возникших по иным договорным отношениям, включая признание и исполнение решений Международных арбитражных и третейских судов по взысканию задолженностей с юридических и физических лиц.

Помощь по возврату долга, это комплексная работа. При оказании услуг по возврату долгов наша коллегия, как правило, не ограничивается одним приемом. Наша задача – вернуть клиентам их деньги в полном объеме.

Мы всячески комбинируем наши подходы и сочетаем различные методы для достижения возврата долгов. Например, проводим претензионную работу одновременно с обращением в государственные органы, работаем по уголовному преследованию должников, одновременно с принудительным взысканием по исполнительному листу и обращением в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.

Мы никогда не прекращаем переговорный процесс с должником, вне зависимости от того на какой стадии взыскания находится процесс. При взыскание долгов в Испании, в обязательном порядке, учитывается сохранение деловой репутации организации-кредитора, а также его интересы на продолжение сотрудничества с организацией-должником.

Выбрать оптимальную стратегию взыскания с должника Вам помогут наши сотрудники при заключении договора. В процессе работы над возвратом долга, наши специалисты подберут те способы взыскания, которые с наибольшей вероятностью приведут к положительному результату.

Если сроки исковой давности подходят к концу, если исполнительный лист стал бесполезен, если фирма-должник уже реорганизовалась, переехала, ликвидировалась, перерегистрировалась, а надежда на возврат долга практически умерла – не все потеряно. Обращайтесь к нашим специалистам по возврату долгов, мы Вам обязательно поможем.

Третейские суды и коммерческий арбитраж

В соответствии с действующим испанским законодательством, прямая юрисдикция арбитражных, третейских судов или международного арбитражного суда наступает лишь в том случае, когда разрешение возникших конфликтов между юридическими лицами предусмотрено в арбитражном порядке в соответствии с действующим договоромом.

В случае, если международный коммерческий арбитраж не предусмотрен контрактом, то разрешение конфликтов находится в компетенции судов общей юрисдикции.

Нейтральность, объективность и быстрота разрешения споров, предлагаемая арбитражными и третейскими судами, позволяет обойти многие проблемы, присущие традиционной юриспруденции.

Испанский коммерческий арбитраж является частным правосудием. Вступление Испании на путь коммерческого арбитража начинается с 1975 года, с ратификации Испанией Европейской конвенции «О международном коммерческом арбитраже» 1961 г. Многие испанские компании, при заключении коммерческих договоров между собой, специально указывают подсудность при возникновении возможных споров именно арбитражному судопроизводству страны.

В свою очередь, глобализация мировой экономики способствует тому, что все больше юридических лиц ведет свою коммерческую деятельность на международной арене и, как следствие, подпадает под действие иностранного законодательства.

Данное обстоятельство, как правило, вызывает чувство правовой неуверенности у субъектов договорных правоотношений, что заставляет компании выбирать такое средство разрешения спора, которое будет наиболее подходящим, быстрым и эффективным, чем и являются международные третейские суды или Международный коммерческий арбитраж.

Испанкий Закон о международном арбитраже (одновременно регулирующий национальный арбитраж) был принят в 1988 году (Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje).

В настоящий момент испанское арбитражное право регулируется Законом N 60/2003 «Об арбитраже», принятым в декабре 2003 года (к вопросам, не урегулированным Законом об арбитраже, применяется действующий Гражданско-Процессуальный Кодекс).

Испанским законодательством установлен чёткие критерии, по которым признается международная юрисдикция арбитража. Арбитраж считается международным при выполнении одного из ниже перечисленных условий:

* Если в момент заключения арбитражного соглашения стороны имели свои коммерческие предприятия в разных странах;

* Если место арбитража или место выполнения основной части договорных обязательств находится за границей;

* Если спор вытекает из влияющих на интересы внешней торговли коммерческих отношений.

Также следует отметить изменения критерия, согласно которому арбитраж ведется по закону или по справедливости. Согласно новому Закону, если стороны открыто не выбрали арбитраж по справедливости, то арбитры разрешают спор в соответствии с нормами права.

Резолюции арбитражных и третейских судов являются обязательными для исполнения.

В Испании признание и исполнение иностранных арбитражных решений производится в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 г. Испания ратифицировала этот договор полностью, таким образом, Конвенция применяется универсально, вне зависимости от того, является ли страна, где было вынесено арбитражное решение, участницей данной Конвенции.

Процедура признания и приведения в исполнение иностранных и международных судебных, и в том числе — арбитражных решений носит название «экзекватуры», от лат. термина «exequatur», широко используемого в странах Западной Европы.

Компетентным органом для признания и исполнения иностранного арбитражного решения являются суды первой инстанции (гражданские или коммерческие в зависимости от объекта спора) по месту жительства ответчика или по месту жительства лица, к которому арбитражное решение имеет прямое отношение.

К компетенции коммерческих судов относятся споры, связанные с рыночной конкуренцией, интеллектуальной собственностью, рекламой, конкурсным производством и другие.

Наши квалифицированные адвокаты, имеющие опыт и практику по представительству интересов в арбитражных и третейских судах на территории Испании, эффективно возьмут на себя представительство Ваших интересов как в признательном, так и в исполнительном процессах.

* Информация, публикуемая в этой статье, является ознакомительной. Эта информация не может служить заменой профессиональной юридической консультации.

Задать любой интересующий Вас вопрос и получить квалифицированную консультацию можно через нижеследующую контактную форму:

Контактная форма